您当前所在位置:首页 > 扫黑除恶
新建区多部门联合开展“清楼扫街”专项行动
来源:新建区金融服务中心  发布日期: 2023-07-12   访问量: 

为进一步净化金融生态环境,有效整治非法集资等非法金融活动,全面掌握辖区风险底数,切实从源头上做好防范和处置金融风险,新建区贯彻落实“清楼扫街”专项行动工作方案,7月6日,区公安分局、区金融服务中心、区市场监督管理局联合开展了金融领域“清楼扫街”大排查行动。


本次排查主要针对辖区的关于“小额、贷款、养老”领域的企业,重点查处打着“养老服务、虚拟货币、区块链”等幌子的非法集资活动。排查期间,对公司性质、经营范围、资金来源、公司法人代表及从业人员身份背景等开展检查,并通过调阅公司合同、文件、业务台账、银行账目等资料,全面了解公司的经营状况以及排查是否存在违法违规的情况,做到早发现早预警,防患于未然。在排查过程中,还通过讲解典型案例、发放宣传手册的方式,向企业法人代表及员工普及相关法律知识,进一步提升企业员工的金融风险防范意识。


此次专项行动共检查重点企业6家,发放防范经济犯罪宣传资料50余份,暂未发现相关风险隐患。


下一步,新建区将针对辖区隐蔽店面、楼宇、农民专业合作社、供销专业合作社等开展金融风险隐患大排查工作,切实将风险隐患问题做到早发现、早处置,最大限度将风险隐患消灭在萌芽阶段,防止风险的扩散和升级,减少经济犯罪案件的发生。